디엔에이링크 22.08.16 임원 및 직원 등에 관한 사항

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

 

임원 현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 주)

성명성별출생년월직위등기임원여부상근여부담당업무주요경력소유주식수최대주주와의관계재직기간임기만료일의결권있는 주식의결권없는 주식

이종은

남

1963.01

대표이사

사내이사

상근

경영및 연구총괄

서울대학교 수의학과 학사 조지워싱턴대 유전학 박사 前) 마크로젠 대표이사 現) 디엔에이링크 대표이사

752,107

-

본인

20년

2023.09.13

안희중

남

1967.07

이사

사내이사

상근

Forensic사업총괄

인하대학교 생물공학 학사 연세대학교 생화학 석사 연세대학교 생물공학 박사 前) 국립과학수사연구원 보건연구관 前) 국방부조사본부 유해 유전자검사 과장 前) 다우진 대표이사 現) 디엔에이링크 Forensic사업부 이사

-

-

등기잉원

2년

2023.03.27

최현일

남

1955.05

이사

사내이사

비상근

연구

前)장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장 現)전남대학교 의과대학 교수 現)애니젠(주) 감사 現)최현일바이오랩 대표이사

-

-

등기임원

2년

2023.09.13

박영찬

남

1961.12

사외이사

사외이사

상근

사외이사

-서울대학교 수의학과 -(주)벡스퍼트 대표이사

-

-

등기임원

4년

2023.09.13

안영석

남

1959.07

감사

감사

비상근

감사

-하나로의료재단대표 -차병원그룹 건강검진사업단 대표 -現오에이치코리아 대표 이사

-

-

등기임원

4년

2021.03.30

*당사는 2021년 3월31일(수)제21기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위해서 노력하였지만 의결정족수 부족으로 심의하고자 했던 안건을 심의하지 못하였습니다.안영석 감사의 경우 상법386조 및 동법 제415조에 의하여 새로 선임될 감사가 선임될때까지 감사의 권리 및 의무를 유자하게 됩니다.

임원의 겸직현황
(기준일:2022년6월30일)

성명	당사 직위	겸직회사
		회사명	직위
이종은	대표이사	엘앤씨바이오(자회사)	이사

 

 

직원 등 현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 천원)

직원소속 외근로자비고사업부문성별직 원 수평 균근속연수연간급여총 액1인평균급여액남여계기간의 정함이없는 근로자기간제근로자합 계전체(단시간근로자)전체(단시간근로자)

-	남	26	-	-	-	26	4.31	575,193	22,123	-	-	-	-
-	여	45	-	-	-	45	4.69	832,605	18,502				-
합 계		71	-	-	-	71	4.55	1,407,799	19,828				-

 

미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 천원)

구 분인원수연간급여 총액1인평균 급여액비고

미등기임원

5

262,263

52,453

-

 

 

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분인원수주주총회 승인금액비고

이사	4	3,000,000	-
감사	1	12,000	-

※상기 주주총회 승인금액은 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 주후 주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수보수총액1인당 평균보수액비고

5

563,098

112,620

-

 

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분인원수보수총액1인당평균보수액비고

등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	551,098	183,699	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	6,000	6,000	-

 

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름직위보수총액보수총액에 포함되지 않는 보수

-

-

-

-

※해당사항없음(개인별 보수가 5억원 이상인 이사,감사는 없습니다.)

2. 산정기준 및 방법
※해당사항없음(개인별 보수가 5억원 이상인 이사,감사는 없습니다.)

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름직위보수총액보수총액에 포함되지 않는 보수

-

-

-

-

※해당사항없음(개인별 보수가 5억원 이상인 이사,감사는 없습니다.)

2. 산정기준 및 방법
※해당사항없음(개인별 보수가 5억원 이상인 이사,감사는 없습니다.)

 

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 원)

구 분인원수주식매수선택권의 공정가치 총액비고

등기이사	-	-	-
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
업무집행지시자	-	-	-
계	-	-	-

 

<표2>

(기준일 :

2022년 06월 30일

)

(단위 : 원, 주)

부여받은자관 계부여일부여방법주식의종류최초부여수량당기변동수량총변동수량기말미행사수량행사기간행사가격의무보유여부의무보유기간행사취소행사취소

김숙 외 31명	직원	2013.03.22	신주교부	보통주	158,729	-	-	-	158,729	-	2015.03.22~2020.03.21	12,644	X	-
한성호 외 1명	-	2014.02.14	신주교부	보통주	57,083	10,000	47,083	10,000	47,083	-	2016.02.14~2021.02.13	8,118	X	-
최은정 외 7명	직원	2015.03.25	신주교부	보통주	19,129	1,000	-	1,000	-	18,129	2018.03.25~2023.03.24	15,146	X	-

주1)2013.03.22 부여분은 행사기간의 만료로 인하여 전량 취소 되었습니다.
주2)2014.02.14 2015.03.25 분은 부여 후 전화사채 발행등으로 기준일 기준 부여수량 및 변동된 가격을 반영 하여 작성 하였습니다.(연결재무제표 주석 30. 주식기준보상 을 참고하시기 바랍니다.
주)공정가치 산정내역
1) 2013년 부여분

구  분	내  역
부여일	2013년 03월 22일
부여대상	당사의 임직원
부여주식수	254,000주
부여방법	신주교부
행사가격	15,535원
행사가능기간	2015년 3월 22일~ 2020년 3월 21일

당사는 상기 주식선택권에 대하여 공정가액접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였습니다. 이 경우 주식선택권의 부여일에 주식선택권의 공정가치는 1,853,946천원이며 부여일로부터 2년간 보상원가로 인식됩니다. 

2) 2014년 부여분

구  분	내  역
부여일	2014년 02월 14일
부여대상	당사의 임직원
부여주식수	51,000주
부여방법	신주교부
행사가격	9,268원
행사가능기간	2016년 02월 14일 ~ 2021년 02월 13일

당사는 상기 주식선택권에 대하여 공정가액접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였습니다. 이 경우 주식선택권의 부여일에 주식선택권의 공정가치는 141,882천원이며 부여일로부터 2년간 보상원가로 인식됩니다.
3) 2015년 부여분

구  분	내  역
부여일	2015년 03월 25일
부여대상	당사의 임직원
부여주식수	400,000주
부여방법	신주교부
행사가격	18,999원
행사가능기간	2018년 03월 25일 ~ 2023년 03월 24일

주)행사조건 : 재직기간 3년 뒤 50%, 4년 75%, 5년 100% 행사 가능 (누적기준), 행사가능기간은 5년

구  분	2013년 부여분	2014년 부여분	2015년 부여분
기초주식 주가	16,500원	9,620원	18,800원
행사가격	15,535원	9,268원	18,999원
기대주가변동성	20.50%	12.70%	59.426%
무위험이자율	2.59%	2.84%	2.11%
평가모형	Black-Scholes 모형	Black-Scholes 모형	Black-Scholes 모형