가. 이사회 구성 개요
당사 이사회는 정관에 따라 3명 이상 7명 이내로 구성됩니다. 최소 인원 3명은 상법의 최소 이사회 총원(상법 제383조 제1항)을 반영한 것이며, 당사 이사회는 2022년 2분기말 기준 사내이사 2명(최수연, 채선주), 기타비상무이사 1명(변대규), 사외이사 4명(이인무, 정도진, 이건혁, 노혁준) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.
당사는 자산총액 2조원을 초과하게된 2012년 부터 최소 4명 이상의 사외이사를 포함시켜 이사회 과반수를 구성하도록 하고, 사외이사 중심의 이사회 운영 원칙을 구현하고 있습니다.
변대규 이사회의장은 대표이사와 역할이 분리되어 이사회 독립성을 확보하고 감독업무의 투명성을 높이고 있습니다. 또한, 변대규 이사회의장은 외부독립이사로서 사내이사(경영진) 및 사외이사로부터 중립적인 위치에서 이사회 운영이 가능합니다.
이와 같이 당사 이사회는 대표이사와 이사회 의장을 분리하고, 이사 총수의 과반수를 사외이사로 구성하며, 충분한 사외이사 수를 확보하는 등 효과적이며 신중한 토의 및 의사결정이 가능하며 경영진이나 지배주주로부터 독립적인 이사회 기능을 수행하고 있습니다.
이사회 내 위원회는 감사위원회, 리더십&보상위원회, 리스크관리위원회, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다. 2022년 3월 정기주주총회에서 한성숙 이사 사임, 정의종 이사가 임기만료로 인하여 퇴임하고 최수연, 채선주, 노혁준 이사가 신규 선임, 정도진 이사가 재선임되었습니다.
나. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
이사의 수사외이사 수사외이사 변동현황선임해임중도퇴임
| 7 | 4 | 2 | - | - |
| ※ 2022년 3월에 개최된 제23기 정기주주총회 결과, 정도진 이사가 재선임되고 노혁준 이사가 신규 선임됨 |
다. 중요 의결사항 등
회차개최일자의안내용가결여부이사 찬반여부변대규(출석률:100%)한성숙(출석률:100%)최수연(출석률:100%)채선주(출석률:100%)정의종(출석률:100%)이인무(출석률:100%)정도진(출석률:100%)이건혁(출석률:75%)노혁준(출석률:100%)
| 1 | 2022-01-03 | 제1호 의안 : Stock Grant 지급을 위한 자사주 처분 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 | 선임 전 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 |
| 3 | 2022-01-26 | 제1호 의안 : 2021년 4분기 실적보고 및 연간 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제2호 의안 : 2021년 주주환원정책 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 제3호 의안 : 제23기 정기주주총회 전자투표제 도입 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 제4호 의안 : 웹툰 유상증자 참여 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 4 | 2022-02-11 | 제1호 의안 : 스노우 유상증자 참여 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제2호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
| 6 | 2022-03-14 | 제1호 의안 : 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 퇴임 후 | -주1) | 찬성 | 퇴임 후 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 이사회 산하 위원회 구성 변경 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||
| 제3호 의안 : 네이버커넥트 재단 기부금 출연 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||
| 7 | 2022-04-20 | 제1호 의안 : 본점 이전 및 지점 등록 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 제2호 의안 : 계열회사와의 거래 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||
| 제3호 의안 : 회사 안전 및 보건에 관한 계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||||
| 8 | 2022-05-18 | 제1호 의안 : 해피빈재단 기부금 출연 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ※ 당사의 이사회는 공시대상기간 중 총 8회 개최되었으며, 27개 안건에 대해 결의 및 보고를 진행하였습니다.(결의 14건, 보고 13건) 각 이사별 출석률은 보고안건까지 포함한 총 개최건수 대비 출석률입니다. ※ 상기 중요 의결사항은 보고 안건을 제외한 기준이며, 2회차 4건, 3회차 2건, 4회차 3건, 5회차 1건, 6회차 1건, 7회차 2건의 보고사항이 있었습니다. 또한 각 이사별 출석률은 보고안건까지 포함한 총 개최건수 대비 출석률입니다. ※ 주1) : 이해관계자(대표이사 후보)의 의결권 행사 제한 |
라. 이사회내 위원회
(1) 이사회내 위원회 구성현황
위원회명구성소속 이사명설치목적 및 권한사항비고
| 리더십&보상위원회 | 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 |
변대규(위원장) 정도진 이인무 |
- 설치목적: CEO 및 위원회에서 판단한 대상자에 대한 평가, 보상 및 선임 등의 심의 - 권한사항: 대상자에 대한 평가, 보상 및 선임 등에 관한 중요 사항과 후보군 관리, 육성 등에 관한 사항 심의 |
2021년 9월 이사회 결의로 보상위원회에서 리더십&보상위원회로 명칭 및 역할 변경 |
| 리스크관리위원회 | 사외이사 3명 | 이인무(위원장) 정도진 노혁준 |
- 설치목적 : 회사내 운영, 재무, 인사, 법무 등 전 영역에서 통합적인 리스크 관리 - 권한사항 : 전사 통합적인 리스크관리 기본방침, 전략 수립 및 리스크 발생 원인 진단, 개선방안 검토 등 |
2020년 10월 이사회 결의로 투명성위원회에서 리스크관리위원회로 명칭 및 역할 변경 |
| ESG위원회 | 사외이사 2명 기타비상무이사 1명 사내이사1명 |
이인무(위원장) 변대규 채선주 노혁준 |
- 설치목적 : 회사 경영 의사결정 내 지속가능성(Sustainability) 내재화 및 주요 환경, 사회, 지배구조 리스크와 기회 관리 - 권한사항 : 전사 ESG 추진 사항에 대한 최고의사결정 수행, 환경/사회적 지속가능성 기반의 비즈니스 아이템 발굴, 관련 투자의사결정, 기후변화 대응 전략 및 방향성 수립, ESG 정보 공시 및 대외 커뮤니케이션 관리, 사회공헌 집행 |
2020년 10월 이사회 결의로 설치 |
(2) 이사회 내 위원회
- 리더십&보상위원회
리더십&보상위원회는 공시대상 기간 중 총 4회 개최 되었으며, 총 4건의 보고안건과 3건의 결의사항이 있었습니다. 각 이사별 출석률은 보고안건까지 포함한 총 개최건수 대비 참석률입니다.
위원회명개최일자의안내용가결여부이사의 찬반여부변대규(출석률 : 100%)정의종(출석률 : 100%)이인무(출석률 : 100%)정도진(출석률: 100%)
| 리더십&보상위원회 | 2022-01-13 | 제1호 의안 : 2021년 최고경영진 성과리뷰 및 인센티브 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임 전 |
| 2022-05-02 | 제1호 의안 : 최고경영진 2022년 총보상 결정 | 보완 | 보완 | 퇴임 후 | 보완 | 보완 | |
| 2022-06-15 | 제1호 의안 : 최고경영진 2022년 총보상 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
- 리스크관리위원회
리스크관리위원회는 공시대상 기간 중 3회 개최되었으며, 총 6건의 보고안건과 3건의 결의사항이 있었습니다. 각 이사별 출석률은 보고안건까지 포함한 총 개최건수 대비 참석률입니다.
위원회명개최일자의안내용가결여부이사의 찬반여부정의종(출석률 : 100%)이인무(출석률 : 100%)정도진(출석률 : 100%)노혁준(출석률 : 100%)
| 리스크관리위원회 | 2022-04-20 | 제1호 의안 : 네이버클라우드와의 전대차 계약 | 가결 | 퇴임 후 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 네이버웹툰과의 전대차 계약 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제3호 의안 : 공정거래 CP 규정 신설 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
- ESG 위원회
ESG 위원회는 공시대상 기간 중 1회 개최되었으며, 각 회차별 보고안건 및 결의사항은 다음과 같습니다. 각 이사별 출석률은 보고안건까지 포함한 총 개최건수 대비 참석률입니다.
위원회명개최일자의안내용가결여부이사의 찬반여부이인무(출석률 : 100%)변대규(출석률 : 100%)노혁준(출석률 : 100%)채선주(출석률 : 100%)
| ESG위원회 | 2022-03-30 | 제1호 보고 : 2021년 ESG보고서 발행 및 22년 1분기 과제 추진 현황 | - | - | - | - | - |
| 제2호 보고 : 재생에너지 확보 진행 상황 | - | - | - | - | - | ||
| 제3호 보고 : 산불피해복구를 위한 성금 출연 사후 보고 | - | - | - | - | - |
마. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임
당사의 이사회는 총 7인으로 구성되어 있으며, 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 또한, 의장과 대표이사를 실질적으로 분리하여 이사회의 독립성과 경영상 의사결정의 투명성을 높이고 있습니다.
주주총회에서 선임할 이사는 상법 및 관계법상 자격 기준과 이사직무수행에 필요한 전문성 및 독립성 등에 기반하여, 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회에서 투명하고 공정한 심사와 검토를 거쳐 후보로 추천되고 이사 선임에 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다.
또한, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 그 중 2명은 회계 혹은 재무전문가로서 회사의 업무감독과 회계감독에 있어서 독립성과 전문성을 강화하였습니다.
직 명성 명추천인활동분야(담당업무)회사와의거래최대주주 또는주요주주와의 관계임기연임여부(연임횟수)선임배경
| 기타비상무이사 | 변대규 | 이사회 | 이사회 의장 | 해당없음 | 해당없음 | 2017.03 ~ 2023.03 | 연임(1) | 벤처1세대로서 진취적인 벤처정신과 해외진출의 추진력, 글로벌기업으로 키워낸 역량 등을 높이 평가받아 이사회의장으로 선임되었으며, 네이버가 글로벌 기술플랫폼으로 도약하는 데 필요한 자문과 조언을 기대 |
| 사내이사 | 최수연 | 이사회 | 대표이사 | 해당없음 | 해당없음 | 2022.03 ~ 2025.03 | - | 글로벌 확장 및 경쟁력 제고를 위한 비전과 함께 복합적인 이해관계의 조율 역량 및 다양한 임직원과의 소통 능력을 바탕으로 회사의 건강한 조직문화형성과 차세대 성장기로의 도약을 성공적으로 이끌것으로 기대 |
| 사내이사 | 채선주 | 이사회 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 2022.03 ~ 2025.03 | - | 회사 내외 이해관계자들을 균형 있는 거버넌스 체계하에서 성공적으로 조율해온 경험과 대내외를 연결하는 소통의 책임자로서 동반성장을 추구하는 기업으로서의 네이버 이미지 형성에 크게 기여하였으며 회사와 IT산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 ESG책임경영에 중요한 역할을 할 것으로 기대 |
| 사외이사 | 이인무 | 사외이사후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 해당없음 | 2018.03 ~ 2024.03 | 연임(1) | 기업재무, 투자, 리스크관리 전문가로 글로벌 투자와 재무 리스크 관리 등에 대해 의견을 제시하고 투자 집행의 감독 역할 수행 |
| 사외이사 | 정도진 | 사외이사후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 해당없음 | 2019.03 ~ 2025.03 | 연임(1) | 외감법 개정에 따라 이사회 및 감사위원회의 역할이 중요해진 상황에서 회계전문가로서 이사회의 관리 및 감독과 감사의 기능을 강화하는 역할 수행 |
| 사외이사 | 이건혁 | 사외이사후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 해당없음 | 2021.03 ~ 2024.03 | - | 경제 및 커뮤니케이션 전문가로서 회사의 글로벌 사업역량 강화와 원활한 대내외 커뮤니케이션에 기여 |
| 사외이사 | 노혁준 | 사외이사후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 해당없음 | 2022.03 ~ 2025.03 | - | 상법, 자본시장법, 기업지배구조 분야의 전문성을 바탕으로, 이사회의 역할을 제고하고 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단 |
(2) 사외이사후보추천위원회
당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 4인(이건혁, 이인무, 정도진, 노혁준)과 기타비상무이사 1인(변대규)으로 위원장은 이건혁 사외이사이며, 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)
위원회명개최일자의안내용가결여부이사의 찬반여부변대규(출석률 : 100%)정의종(출석률 : 100%)이인무(출석률 : 100%)정도진(출석률 : 100%)이건혁(출석률 : 100%)
| 사외이사후보추천위원회 | 2022-01-13 | 2022년 신임 사외이사 후보 제안 | 보완 주1) | 보완 | 보완 | 보완 | 보완 | 보완 |
| 사외이사후보추천위원회 | 2022-01-26 | 2022년 신임 사외이사 후보 제안 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ※ 주1) : 이사 전원의 동의로 안건 내용 일부 재검토 후 재상정 |
바. 사외이사의 전문성
(1) 사외이사 직무수행 지원조직
당사 이사회 사무국은 이사회 구성원이 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 회사의 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 높이기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 등 내부교육을 실시하고 있습니다.
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수/업무담당 기간)담당기간주요 활동내역
| 이사회사무국 | 5명(전담 2명) | 리더 1명 (1년 10개월/4개월), 직원 4명 (3년 11개월/2년 5개월) |
2018.01~ 2022.06 |
이사회 및 이사회 산하 위원회의 전반적인 운영을 전담하고 있으며, 상정되는 의안을 검토하고 이사회의 합리적인 의사결정이 가능하도록 지원 |
(2) 사외이사 교육실시 현황
교육일자교육실시주체참석 사외이사불참시 사유주요 교육내용
| 2022년 01월 26일 | 네이버웹툰 | 사외이사 전원 (정의종, 이인무, 정도진, 이건혁) |
- | 네이버 웹툰 글로벌 사업 전략 |
| 2022년 02월 11일 | 스노우 | 사외이사 전원 (정의종, 이인무, 정도진, 이건혁) |
- | SNOW 글로벌 사업 전략 |
| 2022년 03월 30일 | Green Impact | 이인무, 노준혁 이사 | - | 1분기 ESG 과제 추진 현황 |
| 2022년 04월 20일 | RM워킹그룹 | 이인무, 정도진, 노혁준 이사 | - | 2022년 연간 리스크관리 활동 계획 |
| 2022년 06월 30일 | 서비스통합지원팀, Data Protection&Privacy | 이인무, 정도진, 노혁준 이사 | - | DPP소개 및 리스크관리 활동 |
가. 감사위원회
(1) 감사위원 현황
2022년 반기말 현재 감사위원회 위원 4명(정도진, 이인무, 이건혁, 노혁준)이 감사업무를 수행하고 있으며, 감사위원회 위원장은 정도진 이사가 맡고 있습니다. 당사의
감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 회계 및 재무전문가 2인은 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.
성명사외이사여부경력회계ㆍ재무전문가 관련해당 여부전문가 유형관련 경력
| 정도진 | 예 | ㆍ중앙대학교 경영대학 회계학 교수 (2007~현재) ㆍ국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 (2017~2020) ㆍ금융감독원 감리위원회 감리위원 (2014~2018) ㆍ금융감독원 회계제도실 팀장 (2006~2009) ㆍWest Texas A&M University 조교수 (2000~2005) ㆍUniv. of Kentucky 회계학 박사 (2004) |
예 | 회계·재무분야 학위보유자 | - Univ. of Kentucky 회계학 박사 학위 취득 - 중앙대학교 경영대학 회계학 교수(5년이상 근무, 2007 ~ 현재) |
| 이인무 | 예 | ㆍKAIST 경영공학부 재무학 교수(2010~현재) ㆍ한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원 (2020~2022) ㆍ고려대학교 경영대학, 싱가폴 국립대 경영대학 부교수 (2000~2006) ㆍUniv. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사 |
예 | 회계·재무분야 학위보유자 | - Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사 학위 취득 - KAIST 경영공학부 재무학 교수(5년이상 근무, 2010~현재) |
| 이건혁 | 예 | ㆍ신한금융그룹 미래전략연구소 대표 (2020~현재) ㆍ삼성경제연구소 부사장 (2016~2017) ㆍ삼성글로벌커뮤니케이션그룹장, 부사장 (2010~2015) ㆍ런던정치경제대학교 경제학 석/박사 |
- | - | - |
| 노혁준 | 예 | ㆍ서울대학교 법학전문대학원 교수 (2007~현재) ㆍ단국대학교 법과대학 조교수 (2003~2007) ㆍ서울지방법원 남부지방법원 판사 (1999~2001) ㆍNorthwestern LL.M. (2005) ㆍ서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002) |
- | - | - |
(2) 감사위원회 위원의 독립성
당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사위원회를 설치하고 운영하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의를 통해 선임한 사외이사로 전원 구성되어 있어 독립성을 보장하고 있습니다. 또한 감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
감사위원회 위원선임배경추천인임기연임횟수회사와의 관계최대주주 또는주요주주와의 관계
| 정도진 | 독립성 및 투명경영 제고 | 이사회 | 2019.03 ~ 2025.03 | 연임(1) | 해당없음 | 해당없음 |
| 이인무 | 독립성 및 투명경영 제고 | 이사회 | 2018.03 ~ 2024.03 | 연임(1) | 해당없음 | 해당없음 |
| 이건혁 | 독립성 및 투명경영 제고 | 이사회 | 2021.03 ~ 2024.03 | - | 해당없음 | 해당없음 |
| 노혁준 | 독립성 및 투명경영 제고 | 이사회 | 2022.03 ~ 2025.03 | - | 해당없음 | 해당없음 |
(3) 감사위원회의 활동
감사위원회는 공시대상 기간 중 총 4회 개최되었으며, 총 5건의 보고안건과 5건의 결의사항이 있었습니다. 각 이사별 출석률은 보고안건까지 포함한 총 개최건수 대비 참석률입니다.
위원회명개최일자의안내용가결여부사외이사의 성명정도진(출석률:100%)정의종(출석률:100%)이인무(출석률:100%)이건혁(출석률:50%)노혁준(출석률:100%)찬반여부
| 감사위원회 | 2022-02-11 | 제1호 의안: 2021년 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 제2호 의안: 2021년 감사위원회의 감사보고서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제3호 의안: 2021년 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제4호 의안: 연간 내부감사계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022-03-14 | 제1호 의안: 감사위원회 위원장 선임 | 가결 | -주1) | 퇴임 후 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| ※ 당사 감사위원회는 공시대상기간 중 외부감사인으로부터 2021년 감사결과를 보고받았으며, 대표이사로부터 2021년 내부회계관리제도 운영실태를 보고받았습니다. ※ 주1) : 이해관계자(감사위원회 위원장 후보)의 의결권 행사 제한 |
(4) 교육실시 계획
당사는 내부회계관리규정 제12조에 따라 감사위원회의 전문성 확보를 위해 연 1회 이상 내부회계관리제도, 내부통제 등에 대한 별도의 교육 계획을 수립 및 실시하고 있으며, 2022년 하반기 중 감사위원회 전원 대상 교육을 계획하고 있습니다.
(5) 교육실시현황
감사위원회 교육 실시여부감사위원회 교육 미실시 사유
| 미실시 | 감사위원회 교육실시 계획에 따라 연내 교육 실행 예정임 |
(6) 감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| Internal Audit | 5 | 리더 1명 (9년), 부서원 4명 (7년) | 내무 감사 및 부정 조사 |
나. 준법지원인 현황
(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력
명출생년월현직주요경력재직기간
| 이희만 | 1980년 04월 | Legal Affairs 리더 |
ㆍ연세대학교 법과대학 법학 학사 ㆍ사법연수원 37기 ㆍ법무법인 KnC 변호사 ㆍ법무법인(유한)로고스 변호사 ㆍ네이버 주식회사 사내변호사(현) |
재직기간: 2017년 9월 ~ 기준일 현재 준법지원인 재직기간: 2021년 1월 ~ 기준일 현재 |
(2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 처리결과
당사는 사내 법무자문시스템을 운영하고 있으며 상시적인 준법통제를 수행하고 있습니다.
일시점검내용점검분야비고
| 상시 | 회사 사업 및 서비스 전반에서의 준법 여부 점검 | 공정거래, 저작권, 인사ㆍ노무 등 주요 법적리스크 검토 및 준법지원 | 점검결과에 따른 개선사항은 내부 정책 및 운영기준에 반영하여 보완 |
| 상시 | 지식재산권 관리 프로세스 점검 | 지식재산권 관련 업무상 잠재 리스크 점검 |
(3) 준법지원인 등 지원조직 현황
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| Compliance | 2 | 직원 2명 (평균 7년) | 준법지원인의 주요활동 지원, 내부 준법 경영 체계 수립 |
| Legal Affairs | 27 | 리더 2명 (평균 13년) 직원 25명 (평균 5년) |
법적 리스크관리 및 법률자문 수행, 지식재산권 보호 |
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) |
투표제도 종류집중투표제서면투표제전자투표제
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | O(제23기 정기주주총회) |
| ※ 당사는 제23기 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 실시하였으며, 전자위임장, 서면위임장 등의 위임방법을 활용하였습니다. |
나. 소수주주권
대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.
다. 경영원 경쟁
대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
라. 의결권 현황
2022년 2분기 말 현재 발행주식의 총수는 164,049,085주, 의결권행사가능 주식수는발행주식총수에서 자기주식 14,260,794주(발행주식수 대비 8.69%)를 제외한 149,788,291주(발행주식 대비91.31%)입니다.
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류주식수비고
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 164,049,085 | - |
| 종류주식 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 14,260,794 | 자기주식 |
| 종류주식 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 종류주식 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
보통주 | - | - |
| 종류주식 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 종류주식 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) |
보통주 | 149,788,291 | - |
| 종류주식 | - | - |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제10조(신주인수권) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료 후 3개월이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 제 17 조(기준일) ① <삭제 2021.03.24> ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2 주간 전에 공고하여야 한다. <개정 2021.03.24> |
||
| 주권의 종류 | 제 8 조(주식의 종류와 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② <삭제 2019.03.22> ③ 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고 게재 | www.navercorp.com 홈페이지 또는 매일경제 |
바. 주주총회 의사록 요약
주총일자안 건결의내용
| 제21기 정기주주총회 (2020년 3월 27일) |
ㆍ제21기(2019년) 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| ㆍ정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
| ㆍ사내이사 선임의 건 : 한성숙 | 가결 | |
| ㆍ기타비상무이사 선임의 건 : 변대규 | 가결 | |
| ㆍ이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| ㆍ이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | |
| ㆍ주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | |
| 제22기 정기주주총회 (2021년 3월 24일) |
ㆍ제22기(2020년) 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| ㆍ정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
| ㆍ사내이사 선임의 건 : 최인혁 | 가결 | |
| ㆍ감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 이인무 | 가결 | |
| ㆍ사외이사 선임의 건 : 이건혁 | 가결 | |
| ㆍ감사위원회 위원 선임의 건 : 이건혁 | 가결 | |
| ㆍ이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| ㆍ이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | |
| ㆍ주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | |
| 제23기 정기주주총회 (2022년 3월 14일) |
ㆍ제23기(2021년) 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| ㆍ사내이사 최수연 선임의 건 | 가결 | |
| ㆍ사내이사 채선주 선임의 건 | 가결 | |
| ㆍ사외이사 정도진 재선임의 건 | 가결 | |
| ㆍ사외이사 노혁준 선임의 건 | 가결 | |
| ㆍ감사위원회 위원 정도진 재선임의 건 | 가결 | |
| ㆍ감사위원회 위원 노혁준 선임의 건 | 가결 | |
| ㆍ이사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
'심심할 때 볼만한 주식정보' 카테고리의 다른 글
| 카카오 22.08.16 회사개요 (0) | 2022.08.23 |
|---|---|
| NAVER 22.08.16 주주, 임원, 직원 관련사항 (0) | 2022.08.23 |
| NAVER 22.08.16 재무제표 주석 (0) | 2022.08.23 |
| 현대차 주주, 임원, 직원 관련사항 (0) | 2022.08.23 |
| 현대차 22.08.16 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 (1) | 2022.08.23 |