가. 이사회 구성 개요
보고서 작성기준일 현재 이사회는 대표이사 2인을 포함한 사내이사 3인(1인은 기타비상무이사), 사외이사 1인 및 1명의 감사로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.
당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.
나. 이사회 중요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사 참석인원 |
가결 여부 |
이사의 성명 | 비고 | |
| 박장우 (출석률 : 50%) |
임종영 (출석률 : 100%) |
||||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 | 2022.01.24 | - 자회사 자금대여의 건 | 2명(1명) | 가결 | - | 찬성 | - |
| 2 | 2022.02.11 | - 지점주소 이전의 건 | 2명(1명) | 가결 | - | 찬성 | - |
| 3 | 2022.02.24 | - 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제7기 영업보고서 승인의 건 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 |
2명(1명) | 가결 | - | 찬성 | - |
| 4 | 2022.03.16 | - 제7기 정기주주총회 소집의 건 - 전자투표 도입의 건 - 주식매수선택권 부여의 건 |
1명(1명) | 가결 | 찬성 | 주1) | - |
| 5 | 2022.04.08 | - 유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) - 무상증자 결의의 건 |
1명(1명) | 가결 | 찬성 | - | |
| 6 | 2022.04.21 | - 유상증자 신주발행 일정변경의 건 - 무상증자 일정변경의 건 |
1명(1명) | 가결 | 찬성 | - | |
| 주1) 임종영 사외이사는 2022년 2월 25일자에 일신상의 사유로 사임했습니다. |
다. 이사회내 위원회
당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
라. 이사의 독립성
당사 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임합니다.
당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.
| 직명 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
| 사내이사 (공동대표이사) |
권병세 | 이사회 | 경영총괄 | 최대주주 |
| 사내이사 (공동대표이사) |
최수영 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 |
| 기타비상무이사 | 허빈 | 이사회 | 기타비상무이사 | 2대 주주(ZHEJIANG HUAHAI Pharmaceutical Co., Ltd.) 임원 |
| 사외이사 | 박장우 | 이사회 | 사외이사 | 없음 |
| 사외이사 및 그 변동현황 |
| (단위 : 명) |
이사의 수사외이사 수사외이사 변동현황선임해임중도퇴임
| 4 | 1 | - | - | - |
마. 사외이사의 전문성
| 사외이사 교육 미실시 내역 |
사외이사 교육 실시여부사외이사 교육 미실시 사유
| 미실시 | 당사 사외이사는 오랜 기간 해당 분야에 종사한 전문가이므로 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 관련 교육이 필요할 경우 실시 예정입니다. |
가. 감사위원회의 설치여부
당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.
나. 감사의 현황
1) 감사의 인적사항
| 성명 | 주요 경력 | 결격요건 여부 | 비고 |
| 이국희 | 서울대학교 경영학과/지구환경과학/수의학과 경향신문/문화일보/국민일보 스포츠투데이 넥스트미디어 신문 대표이사 (주)애드클릭 네트웍스 부회장 |
해당사항 없음 | 상근 |
2) 감사의 독립성
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
3) 감사의 주요 활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 |
상근 감사 | 비고 |
| 이국희 (출석률 : 0%) |
|||||
| 찬반여부 | |||||
| 1 | 2022.01.24 | - 자회사 자금대여의 건 | 가결 | - | - |
| 2 | 2022.02.11 | - 지점주소 이전의 건 | 가결 | - | - |
| 3 | 2022.02.24 | - 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제7기 영업보고서 승인의 건 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 |
가결 | - | - |
| 4 | 2022.03.16 | - 제7기 정기주주총회 소집의 건 - 전자투표 도입의 건 - 주식매수선택권 부여의 건 |
가결 | - | - |
| 5 | 2022.04.08 | - 유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) - 무상증자 결의의 건 |
가결 | - | - |
| 6 | 2022.04.21 | - 유상증자 신주발행 일정변경의 건 - 무상증자 일정변경의 건 |
가결 | - | - |
4) 교육 실시 현황
| 감사 교육 미실시 내역 |
감사 교육 실시여부감사 교육 미실시 사유
| 미실시 | 이국희 감사는 오랜 기간 해당 분야에 종사한 전문가이므로 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 관련 교육이 필요할 경우 실시 예정입니다. |
5) 감사 지원조직 현황
| 감사 지원조직 현황 |
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| 재무 | 4 | 과장 외 (평균 약1.5년) |
재무회계 결산관련 자료 지원 |
| 경영지원 | 1 | 대리 (약 5년) |
이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행 지원 |
다. 준법지원인 선임여부
당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인 선임 관련 해당 사항 없습니다.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) |
투표제도 종류집중투표제서면투표제전자투표제
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 시행 |
나. 의결권 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류주식수비고
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 16,473,596 | - |
| 우선주 | 712,036 | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | 712,036 | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) |
보통주 | 16,473,596 | - |
| 우선주 | - | - |
다. 주주총회 의사록 요약
| 개최일자 | 구분 | 안건 | 가결여부 |
| 2020.3.27 | 정기 | 제1호 의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1. 사내이사 최수영 3-2. 사외이사 박장우 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 |
| 2021.03.31 | 정기 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건(권병세) 3-2. 사외이사 선임의 건(임종영) 3-3. 기타비상무이사 선임의 건(허빈) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(이국희) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 |
| 2022.03.31 | 정기 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 |
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