가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
구분연결대상회사수주요종속회사수기초증가감소기말
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 10 | 1 | - | 11 | 5 |
| 합계 | 10 | 1 | - | 11 | 5 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
(주) 연결대상 종속회사는 11개이며, 해외 비상장법인 8개, 국내 비상장법인 3개입니다. 상세내용은 XII. 상세표를 참고하시기 바랍니다.
가-2. 연결대상회사의 변동내용
구 분자회사사 유
| 신규 연결 |
주식회사 솔루엠센서 | 센서사업진출 위한 자회사 설립 |
| - | - | |
| 연결 제외 |
- | - |
| - | - |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 솔루엠입니다. 영문명은 SOLUM CO., LTD.입니다.
다. 설립일자 및 존속기간
당사는 2015년 7월 2일에 설립, 2021년 02월 02일 유가증권시장에 상장하였습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 6층(청덕동, 용인테크노밸리)
- 전화번호 : 1588-0502
- 홈페이지 : http://www.solu-m.com
마. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
바. 주요 사업의 내용
당사는 경기도 용인시에 본사를 설립하고 전자기기 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 개발기술 및 지적재산권을 기반으로 하여 중국, 베트남, 멕시코, 인도 등 해외에 종속회사를 두고 각종 전자부품의 생산/판매를 영위하고 있습니다.
당사의 사업부문은 파워모듈, 3IN1보드 등을 생산/판매하는 전자부품사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다.
* 상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
사. 신용평가에 관한 사항
| 평가기관 | 일자 | 평가대상재무제표 | 평가등급 |
| 이크레더블 | 2022.04.13 | 2021.12.31 | BB+ |
| (주)나이스디앤비 | 2022.03.30 | 2021.12.31 | BBB0 |
| 한국신용평가 | 2021.04.30 | 2020.12.31 | A1 |
| 나이스신용평가 | 2021.04.30 | 2020.12.31 | A1 |
| 이크레더블 | 2021.04.13 | 2020.12.31 | BB+ |
| (주)나이스디앤비 | 2021.04.07 | 2020.12.31 | BBB- |
| 이크레더블 | 2020.09.07 | 2020.06.30 | BB |
| (주)나이스디앤비 | 2020.08.13 | 2020.06.30 | BB+ |
| 이크레더블 | 2020.06.11 | 2019.12.31 | BB |
| (주)나이스디앤비 | 2020.06.11 | 2019.12.31 | BB+ |
| (주)나이스디앤비 | 2019.09.17 | 2018.12.31 | BB+ |
| 이크레더블 | 2019.05.08 | 2018.12.31 | BB- |
(주) 2021.04.30 한국신용평가, 나이스신용평가의 신용평가는 기업어음 발행시 이루어진 신용평가 등급입니다.
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자특례상장 등여부특례상장 등적용법규
| 유가증권시장 | 2021.02.02 | - | - |
일자내용
| 2015.07 | 회사 설립 |
| 2015.08 | 중국 생산법인 설립 (광동성 동관 소재) |
| 2015.09 | 회사 영업 시작 |
| 2015.11 | 미국 판매법인 설립 (캘리포니아 산호세 소재) |
| 2015.12 | 유럽 판매법인 설립 (독일 프랑크푸르트 소재) |
| 2015.12 | 벤처기업 인증 획득 |
| 2016.02 | 베트남 생산법인 설립 (하노이 소재) |
| 2016.04 | 인도 연구법인 설립 (방갈로르 소재) |
| 2016.07 | 벤처기업 1,000만불 수출탑 수상 |
| 2016.10 | 베트남 생산법인 제1공장 준공 |
| 2017.02 | 베트남 생산법인 아답터 생산 시작 |
| 2017.04 | 베트남 생산법인 SMPS 생산 시작 |
| 2017.05 | 본점 소재지 변경 (수원시 → 용인시) |
| 2018.08 | 베트남 생산법인 제2공장 준공 |
| 2020.09 | 인도 생산법인 설립 (델리 소재) |
| 2020.11 | 멕시코 생산법인 인수 (티후아나 소재) |
| 2021.02 | 유가증권시장 상장 |
| 2021.10 | 신기술 우수업체 국무총리상 수상(스마트 특화형 전원 및 연동기술) |
| 2021.11 | 자회사 솔루엠헬스케어, 솔루엠멘탈케어 설립 |
| 2021.12 | 자회사 SoluM USA Inc. 설립 |
| 2022.03 | 자회사 솔루엠센서 설립 |
가. 본점소재지 및 그 변경
| 일자 | 본점 소재지 | 비고 |
| 2015.07 | 경기도 수원시 영통구 매영로 150 (비3동) | 설립 |
| 2017.05 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 6층 (청덕동, 용인테크노밸리) |
변경 |
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
변동일자주총종류선임임기만료또는 해임신규재선임
| 2018.03.30 | 정기주총 | - | 감사 이제호 | - |
| 2018.06.28 | 임시주총 | 사내이사 최흥균 (사임 후 취임) |
사내이사 전성호사내이사 신춘범 | - |
| 2019.03.29 | 정기주총 | 사외이사 이규연 사외이사 홍준기 상근감사 이용태 |
- | - |
| 2019.06.28 | - | - | - | 기타비상무이사 고병욱(사임) 감사 이제호(사임) |
| 2019.09.27 | 임시주총 | 기타비상무이사 현승윤 | - | 사내이사 최흥균 (사임) |
| 2021.03.30 | 정기주총 | 사내이사 전성호 (사임 후 취임) |
- | - |
| 2021.07.02 | - | - | - | 사내이사 신춘범 (임기만료) |
| 2021.08.27 | 임시주총 | 사내이사 이제호 | - | 기타비상무이사 현승윤(사임) |
| 2022.03.29 | 정기주총 | 사내이사 송상호 사내이사 유동균 |
사외이사 홍준기 사외이사 이규연 감사 이용태 |
사내이사 이제호 (사임) |
(주1) 2018년 06월 28일 사내이사 전성호는 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.
(주2) 2021년 03월 30일 사내이사 전성호는 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.(주3) 해임된 임원은 없었으며, 자세한 사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고해 주시기 바랍니다.
자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
종류구분당기(2022년 상반기)7기(2021년말)6기(2020년말)5기(2019년말)4기(2018년말)
| 보통주 | 발행주식총수 | 50,005,551 | 50,005,551 | 36,108,362 | 33,948,362 | 32,038,888 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 25,002,775,500 | 25,002,775,500 | 18,054,181,000 | 16,974,181,000 | 16,019,444,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | 3,823,858 | 4,223,858 | 5,733,332 |
| 액면금액 | - | - | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | - | - | 1,911,929,000 | 2,111,929,000 | 2,866,666,000 | |
| 합계 | 자본금 | 25,002,775,500 | 25,002,775,500 | 19,966,110,000 | 19,086,110,000 | 18,886,110,000 |
(주1)상기 종류 중 "기타"는 상환전환우선주 및 전환우선주이며, 당반기말 현재 전액 보통주로 전환되었습니다.
(주2) 4~5기 회계상 부채로 인식된 전환우선주 발행주식수 400,000주는 재무제표 등 회계상 자본금 상에는 제외되어있습니다.
(주3) 당반기말 현재 보통주 50,005,551주 이외에 우선주, 기타 주식은 없습니다.
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류비고합계
| 보통주 | 전환우선주 | 상환전환우선주 | ||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 50,005,551 | 400,000 | 5,333,332 | 55,738,883 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | 400,000 | 5,333,332 | 5,733,332 | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | 400,000 | 5,333,332 | 5,733,332 | 보통주 전환 | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 50,005,551 | - | - | 50,005,551 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 241,522 | - | - | 241,522 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 49,764,029 | - | - | 49,764,029 | - | |
(주) 상기 자기주식수는 자본시장법 제165조의3(신탁기관 등을 통한 간접취득)에 의한 자기주식의 취득입니다.
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
취득방법주식의 종류기초수량변동 수량기말수량비고취득(+)처분(-)소각(-)
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주 | - | 120,522 | - | - | 120,522 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | 50,000 | 71,000 | - | - | 121,000 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | 50,000 | 191,522 | - | - | 241,522 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 50,000 | 191,522 | - | - | 241,522 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
(주1) 상기 자기주식수는 자본시장법 제165조의3(신탁기관 등을 통한 간접취득)에 의한 자기주식의 취득입니다.
(주2) 상기 '수탁자 보유물량'은 보고기간말 현재 진행 중인 자기주식 신탁계약을 통해 취득한 자기주식으로 현재 수탁자 보유 중입니다.
(주3) 상기 '현물보유물량'은 지난 2022년 6월 15일 종료 된 자기주식 신탁계약에 의한 취득물량으로 기준일 현재 신탁회사로부터 반환받았습니다..
자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 백만원, %, 회) |
구 분계약기간계약금액(A)취득금액(B)이행률(B/A)매매방향 변경결과보고일시작일종료일횟수일자
| 신탁 해지 | 2021.12.15 | 2022.06.15 | 3,000 | 2,731 | 91.04 | - | - | 2022.06.15 |
| 신탁 체결 | 2022.06.27 | 2023.06.27 | 10,000 | 2,326 | 23.26 | - | - | - |
가. 정관의 최근 개정일
정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다.
나. 정관 변경 이력
정관변경일해당주총명주요변경사항변경이유
| 2019년 09월 27일 | 임시주주총회 | 전자증권등록제도 도입 등 | 상장사 표준정관 변경 |
| 2022년 03월 29일 | 정기주주총회 | 신주 배당기산일 균등배당 등 | 상법 개정사항 반영 |
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