유엔젤 22.05.16 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

 

1. 이사회에 관한 사항

 

가. 이사회 구성의 개요

당사는 본 보고서 작성일 현재 상근이사 4명, 사외이사 2명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내에서는 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수사외이사 수사외이사 변동현황선임해임중도퇴임

6

2

2

2

-

※ 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성 (총 이사의 수는 6인으로 구성)

※ 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 오세현 사외이사, 정진 사외이사가 신규 선임되었으며, 정규석 사외이사, 한창수 사외이사는 임기만료되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명				사외이사 등의 성명
				유지원 (출석률: 100%)	김상학 (출석률: 100%)	김민석 (출석률: 100%)	최용욱 (출석률: 100%)	정규석 (출석률: 75%)	한창수 (출석률 :75%)	오세현 (출석률: 100%)	정진 (출석률 : 100%)
				찬 반 여 부				찬 반 여 부
1	2022.01.13	■ 신규 차입금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음
2	2022.01.28	■ 글로벌인프라테크(주) 사모사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	해당 없음	해당 없음
3	2022.01.28	■ 사내근로복지기금 운영비용 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	해당 없음	해당 없음
4	2022.02.09	■ 제23기 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음
5	2022.02.10	■ 2022년 인력운영에 관한 세부사항 개선 및 보고에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음
6	2022.02.11	■ 내부 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음
7	2022.02.11	■ 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음
8	2022.03.08	■ 제23기 정기주주총회 소집에 관한 건 ■ 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음
9	2022.03.25	■ 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 없음	해당 없음	찬성	찬성

※ 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 오세현 사외이사, 정진 사외이사가 신규 선임되었으며, 정규석 사외이사, 한창수 사외이사는 임기만료되었습니다.

다. 이사회 내 위원회

이사회 내 위원회와 관련한 사항은 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

당사의 이사에 대한 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	최대주주 등과의 관계
사내이사 (대표이사)	유지원	이사회	경영총괄 및 대외적 업무를 효율적이고 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	임원
사내이사	김상학	이사회	재무총괄 및 경영지원을 안정적으로 수행하기 위함	경영지원총괄	임원
사내이사	김민석	이사회	국내외 사업역량 강화 및 신사업 발굴을 전문적으로 수행하기 위함	신사업개발총괄	임원
사내이사	최용욱	이사회	핀테크 및 컨버전스 사업을 효율적으로 추진하기 위함	서비스사업총괄	임원
사외이사	오세현	이사회	통신 및 경영 분야의 전문가	경영자문	-
사외이사	정진	이사회	세무, 회계 분야의 전문가	경영자문	-

 

마. 사외이사의 전문성
(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자교육실시주체참석 사외이사불참시 사유주요 교육내용

2022.02.09	경영지원본부	사외이사 전원(2인)	-	- 이사회 등 안건 사전 설명
2022.03.08	경영지원본부	사외이사 전원(2인)	-	- 이사회 등 안건 사전 설명

 

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회와 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적 사항 및 사외이사 여부

감사의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

'1. 이사회에 관한 사항 - 나. 중요의결사항 등' 참조하시기 바랍니다.

 

라. 감사 교육실시 현황

교육일자교육실시주체주요 교육내용

2022.02.09	경영지원본부	- 이사회 등 안건 사전 설명
2022.03.08	경영지원본부	- 이사회 등 안건 사전 설명

 

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역

회계팀 자금팀	6	9년 6개월	내부회계관리제도 관련 제반 활동
경영기획팀	3	9년 4개월	내부회계관리제도 관련 제반 활동
조직개발팀	1	20년 6개월	내부회계관리제도 관련 제반 활동

※ 근속연수: 월수

 

 

 

3. 주주총회 등에 관한 사항

 

가. 투표제도 현황

투표제도 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

투표제도 종류집중투표제서면투표제전자투표제

도입여부	배제	도입	도입
실시여부	-	제23기 정기주총 (2022.03.25)	제23기 정기주총 (2022.03.25)

※ 당사 이사회는 2022년 3월 8일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2022년 3월 25일 개최한 제23기(2021년도) 정기주주총회에서 전자투표제와 서면투표제를 시행하였습니다.

나. 소수주주권

당사는 소수주주권의 행사와 관련하여 본 보고서 제출일 현재까지 행사된 사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 경영권 경쟁 관련하여 본 보고서 제출일 현재까지 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

의결권 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구     분주식의 종류주식수비고

발행주식총수(A)	보통주	13,195,454	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	1,241,570	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	11,953,884	-
	우선주	-	-

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고
제23기 주주총회 (2022.03.25)	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.2억원)	보고 가결 가결 가결 가결 가결 가결	- - - - - -
제22기 주주총회 (2021.03.26)	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   제2호 의안 : 감사 선임의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인)   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.2억원)	보고 가결 부결 가결 가결 가결	- - - - - -
제21기 주주총회 (2020.03.27)	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   제2호 의안 : 감사 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.2억원)	보고 가결 부결 가결 가결	- - - - -