가. 연결대상 종속회사 개황
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
구분연결대상회사수주요종속회사수기초증가감소기말
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 1 | - | - | 1 | - |
| 합계 | 1 | - | - | 1 | - |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
1-1. 연결대상회사의 변동내용
구 분자회사사 유
| 신규 연결 |
- | - |
| - | - | |
| 연결 제외 |
- | - |
| - | - |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 유엔젤주식회사이고, 영문명은 UANGEL Corporation입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 유엔젤(주) 또는 UANGEL 이라고 표기합니다.
다. 설립일자 및 존속기간
당사는 1999년 7월 14일에 설립되었으며, 2003년 7월 1일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3 현대오피스빌딩 10층
전화번호 : 031-710-6200
홈페이지 : http://www.uangel.com
마. 중소기업 등 해당 여부
중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.
중소기업기준 검토표는 'XI. 그밖에 투자자 보호를위하여 필요한 사항 - 3. 제재현황등 그밖의 사항 - 다. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.
바. 주요 사업의 내용
당사는 1999년 7월 14일 설립되어 국내외 유ㆍ무선 통신사업자 및 단말제조사 등에게 지능망, 메세징, 해외 RBT 서비스, 유아교육 스마트러닝을 개발 및 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다.
기타 상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
사. 공시서류작성일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
| No | 회사명 | 업종 | 상장여부 | 주요종속회사 여부 |
| 1 | 유엔젤(주) | 기타 소프트웨어 개발 | 상 장 | 해당없음 |
| 2 | PT. UANGEL Indonesia | 유무선 통신 핵심망 및 무선인터넷 부가서비스 S/W 공급 유지보수 컨설팅 |
비상장 | 해당없음 |
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자특례상장 등여부특례상장 등적용법규
| 유가증권시장 상장 | 2003년 07월 01일 | - | - |
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사의 본점소재지는 경기도 성남시 분당구 황새울로240번길 3(수내동)입니다.
최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
변동일자주총종류선임임기만료또는 해임신규재선임
| 2020년 03월 27일 | 정기주총 | - | 감사 박석중 선임 부결 | - |
| 2021년 03월 26일 | 정기주총 | - | 감사 박석중 선임 부결 사내이사 : 김민석, 김상학, 최용욱 |
- |
| 2022년 03월 25일 | 정기주총 | 사외이사 : 오세현, 정진 | 감사 : 박석중 대표이사 : 유지원 |
임기만료(사외이사) : 정규석, 한창수 |
※ 2022년 3월 25일 동일 개최한 이사회에서 유지원 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
다. 최대주주의 변동
- 2017년 6월 30일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 박지향으로 변경되었습니다. (2017.06.30 공시한 "최대주주 변경" 공시 참조)
- 해당 거래에 대한 세부사항은 2017.06.30 공시한 "임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서" 참조하시기 바랍니다.
라. 상호의 변경
해당사항 없습니다.
마. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나
현재 진행중인 경우 내용과 결과
해당사항 없습니다.
바. 합병 등에 관한 사항
- 양수도대상자산: 경기도 성남시 분당구 율동 98-1 외 총 면적 5,817(㎡)
- 양도인: 유엔젤
- 양수인: 성남시
- 양수도금액: 15,609,221,990원
- 공시내용: 2021년 5월 20일 주요사항보고서(유형자산양도결정)
2021년 5월 21일 합병등종료보고서(자산양수도)
※ 상세한 내용은 위 공시 내용 참고 바랍니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
해당사항 없습니다.
아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요사항의 발생내용
| 회사명 | 주요사업 내용 | 내 용 |
| 유엔젤주식회사 | 기타 소프트웨어 개발 | 2013. 07 IBK 기업은행 꾹통장 및 화상상담센터 구축 2013. 09 인도네시아 Telkomsel 통신사업자 대상 M2M Service Gateway 공급계약 체결 2013. 12 북경 안지엘러 통신기술유한공사 지분 매각 2014. 02 계열회사 미국 Downplay, Inc 청산 2014. 10 계열회사 유엔젤인터내셔널 지분 매각 2014. 12 뽀로로전화 글로벌 서비스 런칭 2015. 02 IBK향 스마트 금융 상시개발체제 공급계약 체결 2015. 06 IBK I-ONE 뱅크 서비스 런칭 2016. 05 유아교육사업의 중국진출을 위해 중국 심천중유국제교육과기유한공사와 사업계약 및 전략적 투자계약 체결 2017. 05 유지원 대표이사 선임 (최충열 대표이사 별세) 2017. 06 최대주주의 변동 (최충열 대표이사 별세로 인한 상속협의종료, 최대주주 : 박지향 ) 2021. 05 성남시 율동근린공원(가칭) 내 편입토지 등 유형자산 양도 (양수도금액: 약156.1억원) |
| PT. UANGEL Indonesia | 유무선 통신 핵심망, 무선인터넷 부가서비스, S/W 공급 유지보수 컨설팅 |
2013. 09 인도네시아 Telkomsel 지능망 납품 직계약 체결 2014. 12 인도네시아 Telkomsel향 DRA 공급계약 체결 - 계약금액 : USD 8,379,925 2015. 01 인도네시아 Telkomsel향 MCA G/W 공급계약 체결 - 계약금액 : USD 1,311,056 |
※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 제37호 소규모기업(최근 사업연도말
현재의 자산총액이 1천억원 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 회사)에 해당하며, 동 작성기준 제3-3-1조에 따라 자본금 변동현황을 기재하지 아니하였습니다.
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2022년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 |
발행(감소) 형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
| 주식의 종류 | 수량 | 주당 액면가액 |
주당발행 (감소)가액 |
비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
※ 공시 대상 기간 중 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함), 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행현황은 해당사항 없습니다.
나. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
종류구분당분기말23기(2021년말)22기(2020년말)
| 보통주 | 발행주식총수 | 13,195,454 | 13,195,454 | 13,195,454 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 6,597,727,000 | 6,597,727,000 | 6,597,727,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 6,597,727,000 | 6,597,727,000 | 6,597,727,000 |
당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 2022년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 13,195,454주입니다. 유통주식수는 11,953,884주입니다.
가. 주식의 총수 현황
주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2022년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류비고합계
| 보통주 | 우선주 | ||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 13,195,454 | - | 13,195,454 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 13,195,454 | - | 13,195,454 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 1,241,570 | - | 1,241,570 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 11,953,884 | - | 11,953,884 | - | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2022년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
취득방법주식의 종류기초수량변동 수량기말수량비고취득(+)처분(-)소각(-)
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주 | 1,115,680 | - | - | - | 1,115,680 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | 1,115,680 | - | - | - | 1,115,680 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | 125,890 | - | - | - | 125,890 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | 125,890 | - | - | - | 125,890 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 1,241,570 | - | - | - | 1,241,570 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
다. 종류주식 발행현황
당사는 보통주 외에 발행한 주식이 없습니다.
라. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
당사는 당분기에 자기주식을 직접 취득하거나 처분을 이행하지 않았습니다.
가. 정관 이력
- 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 25일이며, 제23기 정기주주총회(2022년 3월 25일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.
가. 정관 변경 이력
정관변경일해당주총명주요변경사항변경이유
| 2022년 03월 25일 | 제23기 정기주주총회 |
제12조(신주의 동등배당) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조의2(전환사채의 발행) 제16조(신주인수권부사채의 발행) 제18조(소집시기) 제41조(감사의 수와 선임) 제48조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 제50조(이익배당) 부칙 |
- 동등배당의 원칙을 명시 - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비 - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제 - 배당기산일 준용규정 삭제 - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위해 조문 정비 - 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위해 조문 정비 - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 - 시행일 명시 |
| 2019년 03월 29일 | 제20기 정기주주총회 |
제2조(사업의 목적) 제8조(주식 및 주권의 종류) 제8조의2(종류주식의 수와 내용) 제8조의3(이익배당에 관한 우선주식) 제8조의4(상환주식) 제8조의5(전환주식) 제8조의6(기타종류주식) 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 제10조(신주인수권) 제11조(주식매수선택권) 제13조(명의개서대리인) 제15조의2(전환사채의 발행) 제16조(신주인수권부사채의 발행) 제16조의2(교환사채의 발행) 제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제29조(이사의 수) 제48조의2(외부감사인의 선임) 부칙 |
- 사업영역 확대 - 종류주식에 관한 사항 추가 - 종류주식에 관한 사항 추가 - 종류주식에 관한 사항 추가 - 종류주식에 관한 사항 추가 - 종류주식에 관한 사항 추가 - 종류주식에 관한 사항 추가 - 전자증권법 시행으로 상장회사 발행 주식 및 신주인수권 증서의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설 - 문구 조정 - 문구 조정 - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 - 사채 액면총액 한도금액 변경 - 사채 액면총액 한도금액 변경 - 교환사채에 관한 사항 추가 - 전자증권법 시행으로 상장회사 발행 사채 및 신주인수권 증서의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설 - 문구 조정 - 사외이사의 사임 및 사망으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 반영 - 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 - 시행일 명시 |
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