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가. 이사회 구성 개요
(1) 이사회 구성 개요
보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 10명으로, 사내이사 7명과 사외이사 3명으로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항"을 참조하시기 바랍니다.
(2) 이사회 의장에 관한 사항
이사회 의장은 당사 정관 제40조 1에 의거, 진양곤 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 진양곤 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.
나. 이사회의 중요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사 등의 성명 | |||||||||||
| 진양곤 (출석률: 100%) |
김동건 (출석률: 100%)(*1) |
전복환 (출석률: 100%)(*2) |
도순기 (출석률: 100%) |
황제이정환 (출석률: 100%)(*3) |
안기홍 (출석률: 100%)(*2) |
문정환 (출석률: 100%) |
Matthew Chang (출석률: 100%) |
William G. Hearl (출석률: 0%)(*4) |
박진국 (출석률: 100%) |
최규준 (출석률: 86%) |
심재철 (출석률: 80%) |
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| 찬 반 여 부 | |||||||||||||||
| 1 | 2022-01-03 | 의안1 합병종료 보고 및 공고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 |
| 의안2 지점 설치의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 | ||
| 의안3 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 | ||
| 2 | 2022-01-12 | 의안1 ESG위원회 규정 제정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 |
| 의안2 지점 설치의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | ||
| 3 | 2022-01-27 | 타법인 주식 취득 내용에 관한 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2022-02-10 | 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 5 | 2022-02-23 | 의안1 재무제표(2021년) 확정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 의안2 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 6 | 2022-03-14 | 의안1 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 의안2 제37기 정기주주총회 안건 추가의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안3 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안4 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안5 자회사 차입에 대한 연대보증의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안6 부패방지 경영방침 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안7 10대 인권정책 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안8 기업지배구조 헌장 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 7 | 2022-03-22 | 제37기 재무제표(2021년) 정정 확정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 8 | 2022-03-29 | 제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 9 | 2022-03-29 | 기업설명회(IR)개최 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 10 | 2022-03-29 | 제37기 정기주주총회 일부안건 철회의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 11 | 2022-03-30 | 정기주주총회 의사록 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | - | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 12 | 2022-04-13 | 자회사 자금보충약정 체결의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 13 | 2022-04-27 | 의안1 타법인 주식취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 의안2 관계사 금전대여의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안3 타법인 주식 양도의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안4 관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안5 관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 14 | 2022-05-27 | 기업설명회(IR)개최의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 15 | 2022-05-31 | 의안1 제36회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 의안2 제37회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 의안3 타법인 주권관련 사채권 취득의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 16 | 2022-06-10 | 기업설명회(IR)개최의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 17 | 2022-08-12 | 의안1 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 |
| 의안2 타법인 주권관련 사채권 처분의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 | ||
| (*1) 2021년 3월 30일 제36기 정기주주총회에서 사내이사 김동건을 신규선임 하였습니다. (*2) 사내이사 전복환, 안기홍은 2022년 3월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (*3) 2022년 3월 30일 제37기 정기주주총회에서 사내이사 황제이정환을 신규선임 하였습니다. (*4) 사내이사 William G. Hearl은 해외(미국) 근무로 인한 시차문제로 인해 이사회 회의 참석이 불가능하여, 관련 의안내용은 e-mail로 통보하고 있습니다. |
다. 이사회의 운영에 관한 사항
(1) 이사회 운영규정의 주요내용
이사회에 관한 사항은 당사 정관 제2절(이사회) 규정에 따르고 있습니다.
| 제4조 [구 성] 1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다. 제5조 [의 장] 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임하며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다. 제7조 [소 집] 1. 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 천재지변 등 불가피한 사유가 발생하는 경우를 제외하고는 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경 우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 제9조 [이사회의 결의방법] 1. 이사회의 결의는 관련법령 또는 이사회가 별도로 결의요건을 강화하는 경우를 제외 하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제12조 [이사회의 의사록] 1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
라. 이사의 독립성
(1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.
(2) 각 이사에 대한 선임배경 등
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) |
| 직 위 (상근여부) |
성 명 | 추천인 | 선임배경 | 연임여부 (횟수) |
담당업무 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 |
| 회장/사내이사 (상근) |
진양곤 | 이사회 | 경영업무 총괄 및 대외적 업무의 안정적 수행 |
여(3) | 경영총괄 | 해당사항없음 | 최대주주 본인 |
| 사내이사 (상근) |
김동건 | 이사회 | 법무, 금융, 신사업 개발 등 오랜 경험을 보유 | 부 | 경영총괄 | 해당사항없음 | 계열회사 임원 |
| 사내이사 (상근) |
도순기 | 이사회 | 재직기간 성과 및 조직 전체에 대한 이해도가 높음 | 부 | HLB ENG 사업부총괄 |
해당사항없음 | 계열회사 임원 |
| 사내이사 (상근) |
황제이정환(*) | 이사회 | 해외 마케팅 전문가로서 다양한 경험 보유 | 부 | 마케팅총괄 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 사내이사 (비상근) |
문정환 | 이사회 | 홍보분야 전문가 및 인적네트워크 보유 | 부 | 홍보총괄 | 해당사항없음 | 계열회사 임원 |
| 사내이사 (상근) |
Matthew Chang |
이사회 | 글로벌 재무/금융 분야 전문지식 보유 및 경험 다수 | 부 | 경영전략/IR | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 사내이사 (비상근) |
William G. Hearl |
이사회 | 면역치료 플랫폼 기술 보유 IT사 창업 및 대표이사, 생명공학 전문가 |
부 | 바이오 | 해당사항없음 | 계열회사 임원 |
| 사외이사 (비상근) |
박진국 | 이사회 | 회계, 금융분야 전문가 | 여(1) | 경영자문 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 사외이사 (비상근) |
최규준 | 이사회 | 자본시장, IR분야 전문가 | 여(1) | 경영자문 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 사외이사 (비상근) |
심재철 | 이사회 | 언론, 미디어 분야 전문가 | 부 | 경영자문 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| (*) 2022년 3월 30일, 제37기 정기주주총회에서 사내이사 황제이정환을 신규선임 하였습니다. |
마. 사외이사의 전문성
(1) 사외이사 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) |
| 성명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 |
회사와의 거래내역 |
비고 |
| 박진국 | 현. 에이치엘비㈜ 사외이사 현. 성도이현회계법인 고문 현. 제이씨현시스템㈜ 사외이사 |
해당사항 없음 |
- | 2020.03.30 재선임 |
| 최규준 | 현. 에이치엘비㈜ 사외이사 현. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사 전. 한국IR협의회 부회장 |
해당사항 없음 |
- | 2022.03.30 재선임 |
| 심재철 | 현. 에이치엘비㈜ 사외이사 현. 고려대학교 미디어학부 명예교수 전. 고려대학교 언론대학원장 |
해당사항 없음 |
- | 2020.03.30 신규선임 |
(2)사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
이사의 수사외이사 수사외이사 변동현황선임해임중도퇴임
| 7 | 3 | - | - | - |
(3)사외이사 교육 미실시 내역
사외이사 교육 실시여부사외이사 교육 미실시 사유
| 미실시 | 당사의 사외이사는 다양한 실무경험을 통해 전문지식과 역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. |
(4) 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 경영전략팀 | 6 | 상무 외 (평균 5년) | 이사회 간사 |
가. 감사에 관한 사항
보고서 제출일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 2020년 3월 30일정기주주총회에서 재선임된 김용웅 감사가 감사업무를 수행합니다.
감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.
나. 감사의 인적사항
| 성 명 | 재임기간 | 겸직현황(재임기간) | 계열회사 근무경력 | 주 요 경 력 | 비 고 |
| 김용웅 | 13년 | - 현대요트㈜ 비상근 감사 (5년) - 바다중공업㈜ 비상근 감사 (13년) - 에이치엘비셀㈜(*1) (구.라이프리버㈜) 비상근 감사 (5년) - 에이치엘비네트웍스㈜(5년) - ㈜화진메디칼 비상근 감사 (4년) - ㈜신화어드밴스 비상근 감사(*2) - ㈜프레시코 비상근 감사(*3) - ㈜코아바이오 비상근 감사(*4) - 에이치엘비생활건강㈜ 비상근 감사㈜(*5) |
해당사항 없음 | 신용관리기금 (現 금융감독원) |
- 2018.03.28 상근전환 - 2020.03.30 재선임 |
(*1) 2020년 4월 라이프리버㈜에서 에이치엘비셀㈜로 사명을 변경하였습니다.
(*2) 2022년 3월 ㈜신화어드밴스에 신규취임하였습니다.
(*3) 2022년 3월 ㈜프레시코에 신규취임하였습니다.
(*4) 2022년 3월 ㈜코아바이오에 신규취임하였습니다.
(*5) 2022년 3월 에이치엘비생활건강㈜에 신규취임하였습니다.
다. 감사의 독립성
당사의 감사는 1인이며, 감사의 독립성 강화를 위하여 감사 선임시, 감사에 대한 모든 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 포함)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
라. 감사의 주요 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
| 1 | 2022-01-03 | 의안1 합병종료 보고 및 공고의 건 | 가결 | - |
| 의안2 지점 설치의 건 | 가결 | - | ||
| 의안3 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | - | ||
| 2 | 2022-01-12 | 의안1 ESG위원회 규정 제정의 건 | 가결 | - |
| 의안2 지점 설치의 건 | 가결 | - | ||
| 3 | 2022-01-27 | 타법인 주식 취득 내용에 관한 변경의 건 | 가결 | - |
| 4 | 2022-02-10 | 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | - |
| 5 | 2022-02-23 | 의안1 재무제표(2021년) 확정의 건 | 가결 | - |
| 의안2 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | - | ||
| 6 | 2022-03-14 | 의안1 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | - |
| 의안2 제37기 정기주주총회 안건 추가의 건 | 가결 | - | ||
| 의안3 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | - | ||
| 의안4 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 | 가결 | - | ||
| 의안5 자회사 차입에 대한 연대보증의 건 | 가결 | - | ||
| 의안6 부패방지 경영방침 보고의 건 | 가결 | - | ||
| 의안7 10대 인권정책 보고의 건 | 가결 | - | ||
| 의안8 기업지배구조 헌장 승인의 건 | 가결 | - | ||
| 7 | 2022-03-22 | 제37기 재무제표(2021년) 정정 확정의 건 | 가결 | - |
| 8 | 2022-03-29 | 제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 | 가결 | - |
| 9 | 2022-03-29 | 기업설명회(IR)개최 건 | 가결 | - |
| 10 | 2022-03-29 | 제37기 정기주주총회 일부안건 철회의 건 | 가결 | - |
| 11 | 2022-03-30 | 정기주주총회 의사록 | 가결 | - |
| 12 | 2022-04-13 | 자회사 자금보충약정 체결의 건 | 가결 | - |
| 13 | 2022-04-27 | 의안1 타법인 주식취득의 건 | 가결 | - |
| 의안2 관계사 금전대여의 건 | 가결 | - | ||
| 의안3 타법인 주식 양도의 건 | 가결 | - | ||
| 의안4 관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건 | 가결 | - | ||
| 의안5 관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건 | 가결 | - | ||
| 14 | 2022-05-27 | 기업설명회(IR)개최의 건 | 가결 | - |
| 15 | 2022-05-31 | 의안1 제36회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | - |
| 의안2 제37회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 | 가결 | - | ||
| 의안3 타법인 주권관련 사채권 취득의 건 | 가결 | - | ||
| 16 | 2022-06-10 | 기업설명회(IR)개최의 건 | 가결 | - |
| 17 | 2022-08-12 | 의안1 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 | 가결 | - |
| 의안2 타법인 주권관련 사채권 처분의 건 | 가결 | - |
마. 감사 교육 미실시 내역
감사 교육 실시여부감사 교육 미실시 사유
| 미실시 | 당사의 감사는 다년간 감사직을 수행하며 회사에 대한 높은 이해도를 보유하고, 금융분야에서 오랜기간 근무하며 충분한 자질을 확보하여 별도의 교육을 실시하지 않음 |
바. 감사 지원조직 현황
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| 재무전략부문 | 6 | 부사장 외(평균 2년) | 내부회계관리제도 관련 제반 활동 |
사. 준법지원인 인적사항
- 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로 준법지원인을 선임하여야 하지만 공시서류 작성기준일 현재 준법지원인 선임 내역이 없으나, 추후 선임 예정입니다.
아.준법지원인 등 지원조직 현황
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| - | - | - | - |
* 공시서류 작성기준일 현재 준법지원인 선임 내역은 없으나, 추후 선임 예정이며 준법지원인 선임시 준법지원인 지원조직을 구성할 예정입니다.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) |
투표제도 종류집중투표제서면투표제전자투표제
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제37기(21년도)정기주총 |
(1) 집중투표제의 채택여부
당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.
(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부
당사 이사회는 2020년 2월 26일 이사회결의를 통하여 제35기 정기주주총회부터 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일까지 의결권을 행사할 수 있습니다.
나. 소수주주권의 행사 여부
- 해당사항 없습니다.
다. 경영권 경쟁
- 해당사항 없습니다.
라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2022년 06월 30일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류주식수비고
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 106,882,745 | - |
| 우선주 | 7,188 | 우선주 | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 133,874 | 자기주식 |
| 우선주 | 7,188 | 우선주 | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
- | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) |
보통주 | 106,748,871 | - |
| 우선주 | - | - |
마. 주식사무
| 신주인수권의 내용 | ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 다만 발행가격은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료 후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 01월 01일 부터 01월 07일까지 | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 공고방법 | 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hlbkorea.com) 에한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다. | ||
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 비 고 |
| 제37기 정기주주총회 (2022.03.30) |
제1호 의안 [제37기 재무제표 승인의 건] 제2호 의안 [정관 일부 변경의 건] 제3호 의안 [이사 선임의 건] 제3-1호 의안 사내이사 황제이정환 신규선임 제3-2호 의안 사외이사 최규준 재선임 제4호 의안 [이사 보수한도 승인의 건] 제5호 의안 [감사 보수한도 승인의 건] 제6호 의안 [자본준비금 감소의 건] 제7호 의안 [주식매수선택권의 부여 승인의 건] |
가결 철회 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
- |
| 제36기 정기주주총회 (2021.03.30) |
제1호 의안 [제36기 재무제표 승인의 건] 제2호 의안 [이사 선임의 건] 제2-1호 의안 사내이사 김동건 선임 제3호 의안 [이사 보수한도 승인의 건] 제4호 의안 [감사 보수한도 승인의 건] |
가결 가결 가결 가결 |
- |
| 제35기 정기주주총회 (2020.03.30) |
제1호 의안 [제35기 재무제표 승인의 건] 제2호 의안 [정관 일부 변경의 건] 제3호 의안 [이사 선임의 건] 제3-1호 의안 사내이사 진양곤 선임 제3-2호 의안 사내이사 전복환 선임 제3-3호 의안 사내이사 도순기 선임 제3-4호 의안 사내이사 안기홍 선임 제3-5호 의안 사내이사 문정환 선임 제3-6호 의안 사내이사 Matthew Chang 선임 제3-7호 의안 사내이사 William G.Hearl 선임 제3-8호 의안 사외이사 박진국 신규선임 제3-9호 의안 사외이사 심재철 신규선임 제4호 의안 [상근감사 김용웅 선임의 건] 제5호 의안 [이사 보수한도 승인의 건] 제6호 의안 [감사 보수한도 승인의 건] |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
- |
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